제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                - 아        래 -     

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제39기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건[첨부 1]

제3호 의안 : 이사 선임의 건[첨부 2]
  제3-1호 의안 : 사내이사 박영현 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이중희 선임의 건[첨부 3] 

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여
의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증


※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “[투자정보] – [공고]”에 게재될 예정입니다.