주주총회 소집공고
(제 32기 정기)

제 32기 정기주주총회 소집 통지서

     주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
     우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
     참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

     1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금요일) 오전 9시 00분

     2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

     3. 의안 주요내용

     <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

     <부의안건>
     제 1호 의안 : 제 32기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
                      연결재무제표 승인의 건
     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제 3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     4. 경영참고사항비치
       상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및

       하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

     5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
        우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
        따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

        종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

        간접행사 할 수 있습니다.

2019년 03월 14일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주