제38기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                                                                                      - 아      래 -


1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제38기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) [첨부 1]
  제2-1호 의안 : 사내이사 이재하 선임의 건
  제2-2호 의안 : 사내이사 김경표 선임의 건
  제2-3호 의안 : 사내이사 이유경 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여
  의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신부증


※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “[투자정보] – [공고]”에 게재될 예정입니다.


                                                                                                                                                                2025년 03월 13일


                                                                                                                                                삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하